Source: BUS Sachsen-Anhalt (Linie6PLus)

Signaler des informations sur les infractions commises dans le cadre de la surveillance du blanchiment de capitaux (système de dénonciation)

Grâce au blanchiment d’argent, les avoirs gagnés illégalement sont introduits clandestinement dans le cercle économique légal et soustraits à l’accès des autorités chargées de l’application de la loi.
Si vous avez des informations sur des violations potentielles ou réelles de la loi sur le blanchiment d’argent (telles que l’évasion fiscale), vous pouvez le signaler de manière totalement anonyme à l’autorité de surveillance compétente.
Votre avis peut aider à prévenir le blanchiment d’argent ou le financement des activités terroristes.
Cependant, vous devez noter que le signalement via le système de dénonciation anonyme n’est pas la même chose que le signalement d’un cas suspect à signaler à l’Unité de renseignement douanier des douanes (FUI) conformément à l’obligation de déclaration et à l’autorisation d’ordonnance de la loi sur le blanchiment d’argent. Dans ce cas, vous devez signaler votre cas suspect à la CRF. Lorsque vous soumettez des rapports, vous n’êtes pas obligé de fournir des informations personnelles. Le signalement peut également être fait de manière anonyme.

Aucun

Aucun

Il n’y a pas de frais.

Il n’y a pas de date limite.

Durée: jusqu’à 8 semaines

Le délai de traitement n’est pas pertinent pour la personne qui fait le rapport, car aucun résultat n’est communiqué.

Aucun

Contactez le Bureau de l’administration de l’État.

Aucun

Vous pouvez signaler votre signalement en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent par écrit ou en ligne et de manière anonyme.

Procédure écrite :

Vous rédigez un rapport écrit sur la violation potentielle ou réelle de la Loi sur le blanchiment d’argent. S’ils sont disponibles, joindre des éléments de preuve.
Important : Vous pouvez soumettre votre rapport de manière anonyme dans tous les cas.
Dans l’étape suivante, vous devez localiser l’organisme responsable, par exemple via les portails de services des États fédéraux. Le rapport peut être soumis par courrier, par e-mail (via une adresse e-mail de courte durée avec suppression immédiate) ou par l’intermédiaire d’un avocat. Dès réception, l’organisme compétent examine les informations communiquées.
Si vos coordonnées sont disponibles auprès de vous et que le bureau responsable a des questions, une consultation peut être faite au sujet de votre rapport.
Dans le cas d’une transmission anonyme, le traitement ultérieur a lieu sans contact.
Si les indices indiquent un soupçon d’infraction pénale, ceux-ci seront transmis au parquet ou à la police compétents et y seront suivis.