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Source: BUS Sachsen-Anhalt (Linie6Plus)

fournir des informations dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent à la demande des autorités

description

En tant que personne assujettie à la législation sur le blanchiment d'argent, vous devez, à la demande de l'autorité de contrôle compétente, lui fournir gratuitement

  • de fournir des informations sur toutes les affaires et transactions commerciales et de présenter des documents qui sont importants pour le respect des exigences fixées par la présente loi.

Les documents à fournir doivent être mis à disposition sous forme d'originaux, de copies ou sous forme numérique par voie électronique ou sur un support de stockage numérique.

Les informations et les documents doivent être fournis gratuitement.

  • vous êtes une personne assujettie, un membre d'un organe ou un employé d'une personne assujettie en vertu de la législation sur le blanchiment d'argent ou un responsable du blanchiment d'argent
  • vous avez reçu une demande de remise de documents de la part de l'autorité de contrôle compétente
  • Selon les exigences de l'autorité de surveillance
  • Si vous avez des questions, renseignez-vous auprès de votre autorité de surveillance sur les documents que vous devez fournir.
  • Formulaires : non
  • Procédure en ligne possible : oui
  • Forme écrite requise : non
  • Présentation personnelle nécessaire : non
  • vous recevez une demande d'informations sur des questions commerciales et des transactions et/ou une demande de documents pertinents
  • vous soumettez les justificatifs demandés à l'autorité de surveillance compétente
  • L'autorité de contrôle examine les renseignements et les documents
  • Vous recevez une notification à l'issue de l'examen

§ 52 al. 1 de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)

aucune autorité compétente n’a été trouvée