Source: BUS Sachsen-Anhalt (Linie6Plus)
fournir des informations dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent à la demande des autorités
description
En tant que personne assujettie à la législation sur le blanchiment d'argent, vous devez, à la demande de l'autorité de contrôle compétente, lui fournir gratuitement
- de fournir des informations sur toutes les affaires et transactions commerciales et de présenter des documents qui sont importants pour le respect des exigences fixées par la présente loi.
Les documents à fournir doivent être mis à disposition sous forme d'originaux, de copies ou sous forme numérique par voie électronique ou sur un support de stockage numérique.
Les informations et les documents doivent être fournis gratuitement.
- vous êtes une personne assujettie, un membre d'un organe ou un employé d'une personne assujettie en vertu de la législation sur le blanchiment d'argent ou un responsable du blanchiment d'argent
- vous avez reçu une demande de remise de documents de la part de l'autorité de contrôle compétente
- Selon les exigences de l'autorité de surveillance
- Si vous avez des questions, renseignez-vous auprès de votre autorité de surveillance sur les documents que vous devez fournir.
pas de
- Formulaires : non
- Procédure en ligne possible : oui
- Forme écrite requise : non
- Présentation personnelle nécessaire : non
- vous recevez une demande d'informations sur des questions commerciales et des transactions et/ou une demande de documents pertinents
- vous soumettez les justificatifs demandés à l'autorité de surveillance compétente
- L'autorité de contrôle examine les renseignements et les documents
- Vous recevez une notification à l'issue de l'examen
§ 52 al. 1 de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)